HomeBusinessઅમેરિકામાં નોંધાયો ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ઈનસાઈડર ટ્રેડિંગનો પ્રથમ કેસ, ભારતીયો પર આરોપ

અમેરિકામાં નોંધાયો ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ઈનસાઈડર ટ્રેડિંગનો પ્રથમ કેસ, ભારતીયો પર આરોપ

શેરબજારમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ અને કૌભાંડો સામાન્ય બની રહ્યા છે, પરંતુ હવે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ પણ સામે આવ્યું છે. એક રીતે, ક્રિપ્ટોકરન્સી માર્કેટમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગનો આ પ્રથમ પ્રસંગ છે. અમેરિકામાં નોંધાયેલી આ ઘટનામાં બે ભારતીય ભાઈઓ અને તેમના એક ભારતીય-અમેરિકન મિત્રને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.

આરોપીની ધરપકડ

આરોપીઓ પર કથિત ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે 10 લાખ ડોલર એટલે કે લગભગ 8 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરવાનો આરોપ છે. આ કેસમાં સિએટલ સ્થિત ભારતીય નાગરિક ઈશાન વાહી (32 વર્ષ) અને તેના ભાઈ નિખિલ વાહી (26 વર્ષ)ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જ્યારે હ્યુસ્ટનમાં રહેતા તેના ભારતીય અમેરિકન મિત્ર સમીર રામાણી (33 વર્ષ)નું નામ પણ આ કેસમાં સામે આવ્યું છે. માનવામાં આવે છે કે સમીર હાલમાં ભારતમાં છે. ઓસ્ટિનની યુનિવર્સિટી ઓફ ટેક્સાસમાં અભ્યાસ દરમિયાન રામાણી અને ઈશાન ગાઢ મિત્રો બની ગયા હતા.

કોઈનબેઝ એક્સચેન્જને લગતો કેસ

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશને ગુરુવારે ત્રણેય સામે ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ ચાર્જિસની જાહેરાત કરી હતી. ડેમિયન વિલિયમ્સ, ન્યુ યોર્કના સધર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એટર્ની અને ફેડરલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશનની ન્યૂ યોર્ક ફિલ્ડ ઑફિસના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર-ઇન-ચાર્જ માઇકલ જે. ડ્રિસકોલે ગુરુવારે કેસ ખોલવાની જાહેરાત કરી હતી. આ કેસમાં વાહી બ્રધર્સ અને રામાણી પર ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં છેતરપિંડી અને ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ કરવાના કાવતરાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેણે Coinbase એક્સચેન્જમાં સૂચિબદ્ધ કરવા માટેની ક્રિપ્ટો અસ્કયામતો વિશેની ગોપનીય માહિતી લીક કરી.

25 અલગ અલગ ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ

આરોપીએ ઓછામાં ઓછી 25 જુદી જુદી ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં ગેરકાયદેસર રીતે વેપાર કર્યો, આશરે US$1.5 મિલિયનનો નફો મેળવ્યો. ઈશાન વાહી વિરુદ્ધ વાયર ફ્રોડના ષડયંત્રના 2 અને વાયર ફ્રોડના 2 કેસ નોંધાયા છે. તેમાંના દરેકને મહત્તમ 20 વર્ષની સજા છે. જ્યારે નિખિલ વાહી અને રમાની પર વાયર છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાની એક ગણતરી અને વાયર છેતરપિંડીની એક ગણતરીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, દરેકને મહત્તમ 20 વર્ષની સજા છે.

RELATED ARTICLES

STAY CONNECTED

Latest News