HomeBusinessદેશના સૌથી મોટા બેંક છેતરપિંડી કેસમાં ધમધમાટ : ABG Shipyardના 26 સ્થળોએ...

દેશના સૌથી મોટા બેંક છેતરપિંડી કેસમાં ધમધમાટ : ABG Shipyardના 26 સ્થળોએ EDનું સર્ચ ઓપરેશન

EDએ હવે ભારતના સૌથી મોટા બેંક કૌભાંડ એબીજી શિપયાર્ડ કેસની તપાસ શરૂ કરી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે મુંબઈ, પુણે અને સુરતમાં ABG શિપયાર્ડના 26 સ્થળોએ મોટાપાયે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.

નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) એ મંગળવારે દેશના સૌથી મોટા બેંક ફ્રોડ કેસમાં મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી છે. ગુજરાતના સુરત સ્થિત એબીજી શિપયાર્ડ અને તેના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરોએ 28 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે રૂ. 22,842 કરોડ છે.

આ મહિનાની શરૂઆતમાં એજન્સીએ શિપિંગ કંપનીના પૂર્વ ચેરમેન ઋષિ અગ્રવાલની પણ પૂછપરછ કરી હતી.

એજન્સીના અધિકારીએ એક ખાનગી નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સર્ચ ઓપરેશનમાં મુંબઈમાં લગભગ 24 સ્થળો અને પુણે અને સુરતમાં એક-એક સ્થળોને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આવતીકાલે પણ તપાસ ચાલુ રહેશે.

EDને શંકા છે કે પ્રમોટરો અને ટોચના અધિકારીઓએ કંપનીના ખાતામાંથી નાણાંની ચોરી કરી છે. કંપનીના નાણાને શેલ કંપનીઓમાં ભંડોળના ડાયવર્ઝન દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે.

CBI ફરિયાદ અને ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટના આધારે EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.

RELATED ARTICLES

STAY CONNECTED

Latest News