રિયલ એસ્ટેટ, ફાઇનાન્સ, હોટેલ અને કન્ફેક્શનરીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા તા ખાવડા જૂથની ઓફિસો અને ગાંધીધામમાં સોની સમાજની વાડી પાસે મુખ્ય મથક, તેના પ્રમોટર્સ અનંત ચીમનલાલ તન્ના, રઇશ તન્ના, શ્વેતા રઇશ તન્ના, ચમનલાલ મેઘજીભાઇ ઠક્કર અને ભાગીર ફ્રોમના રહેઠાણો અને ઓફિસો સાથે. ચીમનલાલ ઠક્કર, આવકવેરા વિભાગે 32 સ્થળોએ દરોડાના ચોથા દિવસે રૂ. 300 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. 18 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. કંપની પાસેથી મેળવેલ રૂ. 18 કરોડ, આવકવેરા સત્તાવાળાઓએ સમગ્ર રકમનો કબજો લઈ લીધો છે કારણ કે તેઓ કોઈ હિસાબ બતાવી શક્યા નથી. આ જૂથના રૂ. 80 કરોડથી વધુના બિનહિસાબી વ્યવહારો સંબંધિત ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. જ્યારે 20 સીલબંધ લોકરમાં સર્ચ શરૂ થશે ત્યારે વધુ રોકડ જપ્ત થવાની શક્યતા છે.
આવકવેરા વિભાગના સૂત્રો કહે છે કે દરોડા દરમિયાન રૂ. 46.64 લાખની જ્વેલરી પણ મળી આવી છે. હવે આવકવેરાના દરોડાની પ્રક્રિયા સમેટી લેવામાં આવી રહી છે. આ કેસમાં મોટી રકમ પકડાયા બાદ કમિશનર રાજકોટથી અમદાવાદ જવા રવાના થયા છે.
બીજી તરફ ચૂંટણીના સંદર્ભમાં આવકવેરા કચેરીને મળેલા ફોન કોલના આધારે તપાસમાં મોટી રકમના નાણાકીય વ્યવહારો ઝડપાયા છે. કાલોપુર રેલ્વે સ્ટેશન પરથી રૂ. 57 લાખ સાથે પકડાયેલો અમિત શશિકાંત શાહ રોકડ આવકનો સ્ત્રોત બતાવી શકતો નથી. 57 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. એ જ રીતે દિલ્હીમાંથી રૂ. આવકવેરા ખાતાએ 15 લાખ લાવનાર મોહમ્મદ નામના વ્યક્તિના પૈસા જપ્ત કર્યા છે, જે રોકડ ખાતું પણ બતાવી શક્યો નથી. તેવી જ રીતે અનુપકુમાર નામનો વ્યક્તિ 10 લાખ રૂપિયા રોકડા લઈને જતો ઝડપાયો હતો. આ ઉપરાંત બે કેસમાં રૂ. 1.94 કરોડનું સોનું પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. રાજકોટ અને સુરતમાંથી મળી આવેલ સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.
જેઓ લગ્ન માટે મોટી રકમ લઈને જાય છે તેમને ડરવાની જરૂર નથી.
લગ્નની સિઝન ચાલી રહી હોવાથી, ઘણા લોકો લગ્નના ઘરેણાં ખરીદવા માટે મોટી રકમનો ખર્ચ કરે છે. પોલીસ દ્વારા રોકવામાં આવે તો લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાય તેવી ભીતિ છે. આ સંદર્ભે આવકવેરા વિભાગના ટોચના અધિકારી સાથે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું કે રોકડ લઈ જનારાઓએ ડરવાની જરૂર નથી. જો કોઈ આવકવેરા અધિકારી કે પોલીસ તેને રોકે તો તેણે કયા બેંક ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડ્યા. જો તેની આવકનો સ્ત્રોત જાહેર થશે, તો તેને કોઈ રોકશે નહીં કે તેના પૈસા જપ્ત કરશે નહીં.