HomeGujaratક્રેડિટ કાર્ડની છેતરપિંડીમાં એક્સિસ બેંકને 1 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું છે

ક્રેડિટ કાર્ડની છેતરપિંડીમાં એક્સિસ બેંકને 1 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું છે

અમદાવાદની આર્થિક ગુના નિવારણ વિંગે એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. બેંક ફ્રોડના ઈતિહાસમાં આ એક નવા પ્રકારની છેતરપિંડી હોઈ શકે છે. આ ગુનામાં આરોપીએ નકલી કંપની ખોલી હતી. જે બાદ તેમાં કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ કર્મચારીઓ પણ નકલી હતા. બેંક પણ આ પદ્ધતિથી વાકેફ નથી. જ્યારે એક્સિસ બેંકને આ બાબતની જાણ થઈ તો તેઓએ તાત્કાલિક પોલીસની મદદ લીધી. બેંકની અરજીના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી તો ઘણી માહિતી સામે આવી. પોલીસે આ કેસમાં સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીઓએ મળીને અત્યાર સુધીમાં બેંકમાંથી 1 કરોડ 13 લાખ 72 હજારની છેતરપિંડી કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

વિગતે વાત કરીએ તો આરોપીઓએ વર્ષ 2019થી જુદી જુદી કંપનીઓ ખોલી હતી. આ કંપનીઓના નામ મેડિક લાઈફ સાયન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, જાયન્ટ સિક્યોર સોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને મેડી ઓન્સ હેલ્થ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ છે. આ કંપનીઓમાં કોઈ કર્મચારી કામ કરતા ન હતા, પરંતુ માર્ગબાજોએ આ કંપનીમાં કર્મચારીઓ કામ કરતા હોવાનું જણાવીને અમદાવાદ અને રાજ્યના વિવિધ સ્થળોએ પગાર ખાતા ખોલાવ્યા હતા.

આ પગાર ખાતામાં કામદારો પોતાનો પગાર પણ જમા કરાવતા હતા. જોકે બાદમાં તે પોતે જ પગાર ઉપાડી લેતો હતો. જે બાદ આરોપીએ નકલી કર્મચારીઓની સેલેરી સ્લિપના આધારે 142 ક્રેડિટ કાર્ડ માટે અરજી કરી અને કાર્ડ બનાવી લીધા. બાદમાં અલગ-અલગ સ્વાઇપ મશીનમાં આ કાર્ડ સ્વાઇપ કરીને કુલ રૂ.1.13 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ અભણ વ્યક્તિઓના કર્મચારી હોવાનો ડોળ કરીને તેમની જાણ વગર પગારની સ્લિપ સાથે બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા.

અભણ મહિલાને વેબ ડેવલપર બનાવો!

બેંકને શંકા જતા મેડીકલ સાયન્સમાં નોકરી કરતા અરૂણબેન ગોવિંદભાઈને ફોન કરી પૂછપરછ કરી હતી. બેંકના ચેકમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે તે આવી કોઈ કંપનીમાં નોકરી કરતો નથી. આ સિવાય તેણે એમ પણ કહ્યું કે તેનું એક્સિસ બેંકમાં ખાતું નથી. આટલું જ નહીં માર્ગબાજોએ આ મહિલાને પોતાની કંપનીમાં વેબ ડેવલપર તરીકે બતાવી હતી. હકીકતમાં આ સ્ત્રી અભણ છે!

પોલીસ તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે મેડી લાઈફ કંપની બિલકુલ કામ કરતી નથી. એટલે કે માર્ગબાજોએ આખી નકલી કંપનીઓ બનાવી. બાદમાં તેના કર્મચારીઓ માટે કોર્પોરેટ એકાઉન્ટ ખોલવા માટે બેંકમાં અરજી કરી. ખાતું ખોલાવ્યા બાદ સેલેરી સ્લિપના આધારે કર્મચારીઓના નામે ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવ્યા બાદ અલગ-અલગ જગ્યાએ આ કાર્ડ સ્વાઈપ કર્યું હતું.

પકડાયેલ આરોપી

1) નિખિલ પટેલ
2) ગૌરવ પટેલ
3) જયેશ મકવાણા
4) પ્રતિક પરમાર
5) લીવર પંચાલ
6) ચીમન ચાલ્યો ગયો
7) પાર્થ પટેલ

RELATED ARTICLES

STAY CONNECTED

Latest News