જાણીતી ટૂર કંપની કોક્સ એન્ડ કિંગની પેટાકંપની પ્રોમેથોન એન્ટરપ્રાઇઝ લિ.એ CID ક્રાઇમમાં યસ બેંકમાં રૂ. 1,107 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવતી ફરિયાદ નોંધાવી છે. કંપનીના ત્રણ ડિરેક્ટરોમાંથી બે લંડનમાં અને એક મુંબઈમાં રહે છે. લોન ન ચૂકવવા માટે કંપનીએ બેંકમાં જમા કરાવેલા દસ્તાવેજો પણ બનાવટી હોવાનું જણાયું હતું. આથી કોક્સ એન્ડ કંપની દ્વારા મોટા કૌભાંડની શક્યતાના આધારે સીઆઈડી ક્રાઈમ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. મુંબઈના ચાંદીવલી રહેજા વિસ્ટામાં રહેતા સંદીપ મહેરા મુંબઈના સાંતાક્રુઝમાં યસ બેંક હાઉસમાં ચીફ વિજિલન્સ ઑફિસર તરીકે કામ કરે છે.
તેમણે ગાંધીનગર સીઆઈડી ક્રાઈમમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ કોક્સ એન્ડ કિંગ ગ્રુપની કંપની ઈઝી ગો વન ટ્રાવેલ્સ એન્ડ ટુર્સે મે 2013માં લોન માંગી હતી. કોક્સ એન્ડ કિંગની પેટાકંપની પ્રોમેથોન એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના નામે રૂ. 1,200 કરોડની લોન માંગવામાં આવી હતી. GIFT સિટી ખાતે યસ બેન્કના ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસ સેન્ટરમાંથી વર્ષ 2013માં લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
હોંગકોંગમાં પ્રોમેથોન એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડની એક્સિસ બેંકમાં પૈસા જમા કરાવવામાં આવ્યા હતા. જો કે, 30 દિવસની અંદર ચુકવણી ન કરવા બદલ, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરીને પ્રોમેથોન એન્ટરપ્રાઈઝના ખાતાને NPA તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ સંચાલકોને કંપનીની લંડન ઓફિસમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા અને લોન સમયે સબમિટ કરાયેલા કંપનીના દસ્તાવેજો અને અહેવાલોની તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે વર્ષ 2015-16 અને 2016-17ના નાણાકીય નિવેદનો બનાવટી હતા. સાથે સાથે, કંપનીએ લોન લેતી વખતે કહ્યું હતું કે તે તેનો એજ્યુકેશન બિઝનેસ વેચીને પૈસા કમાશે. તે નાણાંનો ઉપયોગ લોન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવશે.
પરંતુ,પૈસા અન્યત્ર જમા કરાવ્યા હતા. અજય અજીત કેલકર કંપનીના મુંબઈ બેક સ્ટ્રીટ ફોર્ટ ખાતે ફરજ પર હતો , હ્યુજીસ સ્ટ્રીટ, લંડન સ્થિત પ્રોમેથોન કંપનીના એન્થોની બટન મેરિક અને મિલબેંક, લંડનના અભિષેક ગોન્યાકાએ બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવાના ઈરાદાથી રૂ. 1,105 કરોડની લોન ચૂકવી ન હતી. આથી બેકે સીઆઈડી ક્રાઈમ ગાંધીનગરમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. કંપનીએ અન્ય બેંકો સાથે પણ છેતરપિંડી કર્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે.