નકલી બિલિંગ રૂ. 134.98 કરોડની ગેરકાયદેસર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવનાર ભાવનગરના નકલી બિલિંગ કૌભાંડના માસ્ટર માઇન્ડ ભાવનગરના મોહમ્મદ શબ્બીરઅલી સવજાની ઉર્ફે મોહમ્મદ ટાટાની ગઇકાલે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ ઓફિસના અધિકારીઓએ ધરપકડ કરી હતી. આરોપી મોહમ્મદ તતાનીને આજે મોડી રાત્રે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ગરીબ અને ઓછી કમાણી ધરાવતા લોકોનું કેવાયસી. મોહમ્મદ ટાટાએ તેને 121 બગાસ કંપનીઓ રજીસ્ટર કરાવી. આ કંપનીઓના નામે નકલી બિલો બહાર પાડીને આશરે રૂ. અત્યાર સુધીની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે રૂ. 134.98 કરોડની છેતરપિંડીથી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવામાં આવી છે.
આ કૌભાંડમાં અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભાવનગર કચેરીના તમામ અધિકારીઓ માલ અને સેવા વેરાના કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા જણાતા તેમની બદલી અને સસ્પેન્ડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જો કે દોઢ વર્ષ બાદ પણ તેની સામેની તપાસ પૂર્ણ થઈ નથી. એડિશનલ કમિશનર મિલિંદ કાવતકરે આજે પત્રકાર પરિષદમાં આ અંગે માહિતી આપી હતી અને જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે મોહમ્મદ સવજાની સમગ્ર કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર છે. મોહમ્મદ ટાટા તરીકે ઓળખાતો આ વ્યક્તિ એક ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ K.Y.C. તેના આધારે કંપનીઓના નામ નોંધવામાં આવ્યા હતા.સામાનની હેન્ડલ કર્યા વિના નકલી બિલ આપીને તેમની પાસેથી ગેરકાયદેસર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવાનું કૌભાંડ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કૌભાંડમાં, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે પૈસા ઉપાડવા માટે માત્ર નકલી બિલ આપવામાં આવ્યા હતા અને ટેક્સ ક્રેડિટ અન્ય કોઈના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ રીતે અલગ-અલગ ખાતામાં પૈસા ફરતા થયા અને અંતે એક ખાતામાંથી રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા. લાભાર્થી વેપારીઓને પણ રોકડમાં પૈસા ઉપાડી પૈસા મોકલવામાં આવ્યા હતા. આંગડિયા મારફત વેપારીઓને પૈસા પણ મોકલવામાં આવતા હતા. આ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર મોહમ્મદ ટાટા એક વર્ષથી વધુ સમયથી ફરાર હતો. તેને વિદેશ ભાગી ન જાય તે માટે લુક આઉટ નોટિસ પણ જારી કરવામાં આવી હતી. ગઈકાલે સમાચાર આવ્યા કે તેઓ અમદાવાદમાં છે. તેના આધારે રાત્રે 9.15 કલાકે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કિસ્સામાં પણ કહેવાતા રૂ. FOD અધિકારીઓને વારંવાર પૂછપરછ કરવા છતાં કોની પાસેથી 60 કરોડની વસૂલાત કરવામાં આવી તેની વિગતો આપવામાં આવી ન હતી.
નકલી બિલિંગ માટે ગરીબોના નામ પર GST નોંધણી માટે અરજી કરનારાઓને સ્પોટ ચેક કરવાનો નિયમ છે. GST સત્તાવાળાઓ સ્પોટ ચેક ન કરીને બોગસ બિલિંગને ખુલ્લું મેદાન પૂરું પાડતા હોવાના પ્રશ્નના જવાબમાં એડિશનલ કમિશનર મિલિંગ કાવતકરે જણાવ્યું હતું કે વધુ સંખ્યામાં અરજીઓ અને સ્ટાફની અછતને કારણે સ્થળ તપાસ થઈ શકી નથી. જો કે મોટાભાગના કેસમાં ભાવનગર કચેરીના અધિકારીઓની સંડોવણી પુરવાર થઈ છે. જો કે તેની સામે હજુ તપાસ ચાલી રહી છે. આ જ કારણ છે કે તપાસમાં કોઈ રિકવરી થઈ રહી નથી. આ કિસ્સામાં રૂ. 60 કરોડની વસૂલાતના આક્ષેપો છે. જ્યારે નવા GST ધારકના ખાતામાં અસામાન્ય બિલિંગ જોવા મળે છે ત્યારે GST કાઉન્સિલની વેબસાઇટ પર લાલ ઝંડો દેખાય છે. છતાં બોગસ બિલિંગ મોટાભાગે થાય છે કારણ કે અધિકારીઓ તે લાલ ધ્વજ અને અન્ય સિસ્ટમોની અવગણના કરે છે. નકલી બિલિંગમાં વસૂલાતના કેસ ઘણા ઓછા છે. તેથી અધિકારીઓ વસૂલાતના આંકડા જાહેર કરતા નથી.