HomeNationalદિલ્હી એક્સાઈઝ મની લોન્ડરિંગ કેસ: ED એ દિલ્હી, પંજાબ, આંધ્ર પ્રદેશમાં 35...

દિલ્હી એક્સાઈઝ મની લોન્ડરિંગ કેસ: ED એ દિલ્હી, પંજાબ, આંધ્ર પ્રદેશમાં 35 સ્થળો પર નવા દરોડા પાડ્યા

નવી દિલ્હી: EDએ શુક્રવારે દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસીમાં કથિત અનિયમિતતાઓની મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંબંધમાં નવા દરોડા પાડ્યા હતા, સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. તેઓએ કહ્યું કે દિલ્હી, પંજાબ અને હૈદરાબાદના કેટલાક સ્થળોએ લગભગ 35 સ્થળોએ સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું કે કેટલાક દારૂના વિતરકો, કંપનીઓ અને જોડાયેલી સંસ્થાઓની શોધ કરવામાં આવી રહી છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 103 થી વધુ દરોડા પાડ્યા છે અને ગયા મહિને આ કેસમાં દારૂના વેપારી અને લિકર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ઈન્ડોસ્પિરિટના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સમીર મહાન્દ્રુની પણ ધરપકડ કરી હતી.

EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર શુક્રવારે વહેલી સવારે શરૂ થયેલા દરોડા દિલ્હી, પંજાબ અને આંધ્રપ્રદેશમાં ચાલુ છે. કેન્દ્રીય એજન્સીની કસ્ટડીમાં રહેલા આરોપી સમીર મહેન્દ્રુની પૂછપરછ દરમિયાન તેમને આ કેસમાં પંજાબ અને આંધ્રપ્રદેશના કનેક્શનની જાણકારી મળી હતી.

હૈદરાબાદમાં વધુ ટીમો કૌભાંડમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સંડોવાયેલા કેટલાક ઉત્પાદકો અને ઉદ્યોગપતિઓના સ્થળો પર દરોડા પાડી રહી છે.

મહેન્દ્રુની અગાઉ ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આબકારી નીતિ કૌભાંડમાં આ બીજી ધરપકડ હતી અને ED દ્વારા પહેલી ધરપકડ. આ ત્રીજી વખત છે જ્યારે કેન્દ્રીય એજન્સી એક્સાઇઝ પોલિસી કૌભાંડના સંદર્ભમાં દરોડા પાડી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે 100 જેટલા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે.

એવા આરોપો છે કે હૈદરાબાદના કોકાપેટના રહેવાસી અરુણ રામચંદ્ર પિલ્લઈ આરોપી જાહેર સેવક વિજય નાયરને આગળ ટ્રાન્સમિશન કરવા માટે મહેન્દ્રુ પાસેથી અયોગ્ય નાણાકીય લાભ મેળવતા હતા.

હવે, તપાસ એજન્સી મની લોન્ડરિંગમાં મની ટ્રેઇલને ખીલી મારવા માટે દસ્તાવેજી અને ડિજિટલ પુરાવા એકત્રિત કરી રહી છે. ED લોન્ડરિંગ મનીના લેયરિંગનો પર્દાફાશ કરવાનો પ્રયાસ કરીને વોટરટાઈટ કેસ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

મની લોન્ડરિંગનો મામલો સીબીઆઈની એફઆઈઆરથી ઉભો થયો છે. દિલ્હી એલજી દ્વારા દિલ્હીની એક્સાઇઝ પોલિસી 2021-22ના અમલીકરણમાં કથિત અનિયમિતતાઓની CBI તપાસની ભલામણ કર્યા પછી દારૂ યોજના સ્કેનર હેઠળ આવી હતી. તેમણે આ મામલે 11 એક્સાઈઝ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ પણ કર્યા હતા.

RELATED ARTICLES

STAY CONNECTED

Latest News