નવી દિલ્હી: ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોને કારણે રદ કરાયેલી દિલ્હીની આબકારી નીતિ, તેના પ્રકાશન પહેલાં ચોક્કસ દારૂ ઉત્પાદકોને “લીક” કરવામાં આવી હતી અને તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નાયબ મુખ્ય પ્રધાન મનીષ સિસોદિયા સહિત ત્રણ ડઝન વીઆઇપીઓએ ઇરાદાથી 140 જેટલા મોબાઇલ ફોન બદલ્યા હતા. ડિજિટલ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે, EDએ ગુરુવારે, 10 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ જણાવ્યું હતું. ફેડરલ એજન્સીએ આની જાણ સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટને કરી હતી જ્યારે તેણે બે એક્ઝિક્યુટિવ્સની ધરપકડ કરી હતી – બેનય બાબુ, ફ્રેન્ચ વાઈન કંપનીના દિલ્હીના પ્રાદેશિક વડા પેર્નોડ રિકાર્ડ, અને પી સરથ ચંદ્ર રેડ્ડી, ઓરોબિંદો ફાર્મા લિમિટેડના સંપૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટર.
અરબિંદો ફાર્માએ સ્ટોક એક્સચેન્જને જાણ કરી હતી કે રેડ્ડી “કોઈપણ રીતે ઓરોબિંદો ફાર્મા લિમિટેડ અથવા તેની પેટાકંપનીઓની કામગીરી સાથે જોડાયેલા નથી”.
“દિલ્હી સરકાર/આબકારી વિભાગ આરોપી વ્યક્તિઓના પ્રભાવ હેઠળ કાર્ટેલની રચના અને સંચાલનની મંજૂરી આપે છે, જ્યારે જાહેર પ્લેટફોર્મ પર બહુમતી લાયસન્સ ધારકો દ્વારા કાર્ટેલાઇઝેશન સૂચવવા માટે પૂરતી માહિતી ઉપલબ્ધ હતી.
“આ દિલ્હી એક્સાઈઝ અધિકારીઓ અને દિલ્હી સરકારના સભ્યોને લાંચ અને કિકબેકના બદલામાં કરવામાં આવ્યું હતું …,” એજન્સીએ બંનેના રિમાન્ડ માંગતી વખતે આરોપ મૂક્યો હતો.
તેણે જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન તેના દ્વારા પૂછપરછ કરાયેલા ઘણા લોકોએ “દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી 2021-22 માં કામ કરવા માટે પસંદ કરેલા વ્યવસાય જૂથોને અનુચિત લાભો માટે 100 કરોડ રૂપિયાની લાંચ અગાઉથી આપવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.”
“એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે દિલ્હીમાં છૂટક દુકાનો ખોલવા માટે દિલ્હીના આબકારી અધિકારીઓ દ્વારા કિકબેક અને લાંચ માંગવામાં આવી હતી અને લેવામાં આવી હતી.”
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે “આબકારી કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા/સંદિગ્ધ 34 મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓએ સંબંધિત સમયગાળા દરમિયાન ડિજિટલ પુરાવાનો નાશ કરવાના હેતુથી કુલ 140 ફોન (આશરે રૂ. 1.20 કરોડ) બદલ્યા છે.”
“આ વ્યક્તિઓમાં તમામ મુખ્ય આરોપીઓ, દારૂના ધંધાર્થીઓ, વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ, દિલ્હીના આબકારી મંત્રી અને અન્ય શકમંદોનો સમાવેશ થાય છે. ફોન બદલવાનો સમય દર્શાવે છે કે આ ફોન મોટાભાગે કૌભાંડ સામે આવ્યા પછી જ બદલાઈ ગયા હતા,” તે જણાવે છે.
નાણા અને શિક્ષણ મંત્રી મનીષ સિસોદિયાએ એક્સાઇઝનો હવાલો સંભાળ્યો હતો. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેની પાસે પુરાવા છે જે દર્શાવે છે કે ગયા વર્ષે 31 મેના રોજ અમુક દારૂ ઉત્પાદકોને પોલિસી “લીક” કરવામાં આવી હતી જ્યારે તે બે મહિના પછી 5 જુલાઈ, 2021 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવી હતી. એજન્સીએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે “મોટી સંખ્યામાં” મંજૂરીઓ L1 જથ્થાબંધ વેપારીઓને આબકારી અધિકારીઓ દ્વારા “કામના કલાકોથી આગળ અથવા મોડી રાત્રે” આપવામાં આવ્યા હતા.
ઇડીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે બેનય બાબુએ “દિલ્હી દારૂના કૌભાંડને કાયમી બનાવવા માટે નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી હતી” અને તેણે “અનૈતિક રીતે બજારહિસ્સો મેળવવા માટે ઉત્પાદકો-જથ્થાબંધ વિક્રેતાઓ-રિટેલરોની સાંઠગાંઠ” બનાવવા માટે સમીર મહાન્દ્રુ અને અન્ય લોકો સાથે સાંઠગાંઠ કરી હતી.
“બેનય બાબુના ઈમેલ ડમ્પના વિશ્લેષણથી જાણવા મળ્યું છે કે તે આબકારી નીતિને જાહેર કરવામાં આવે તે પહેલા તેના કબજામાં હતો અને તે પણ તે નીતિ ઘડવામાં રોજબરોજના વિકાસથી વાકેફ હતો,” તે જણાવે છે.
તેણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે બાબુએ પોલિસીમાં “ગંભીર છટકબારીઓ” ઉભી કરી જેણે આખરે પર્નોડ રિકાર્ડને “અનુચિત” લાભો આપ્યા જેમ કે તેની બ્રાન્ડની કિંમતમાં વધારો અને કાર્ટેલની રચનાનો અવકાશ જેના દ્વારા પરનોડ રિકાર્ડ નોંધપાત્ર રિટેલ માર્કેટને નિયંત્રિત કરી શકશે અને ચોક્કસ બ્રાન્ડને આગળ ધપાવશે.
રેડ્ડીની ભૂમિકા વિશે કોર્ટને માહિતી આપતા, EDએ જણાવ્યું હતું કે તે કથિત કૌભાંડના “કિંગપિન અને મુખ્ય લાભાર્થીઓમાંથી એક” હતો. રેડ્ડી, તેમાં જણાવ્યું હતું કે, ઉત્પાદકો, જથ્થાબંધ વેપારી અને છૂટક વિક્રેતાઓના સૌથી મોટા કાર્ટેલમાં (તેમના નિવેદનમાં દિનેશ અરોરા દ્વારા દક્ષિણ જૂથ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે) માં “ચાવીરૂપ ભાગીદાર” હતા.
આ કાર્ટેલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, “કિકબૅક આપવી, બેનામી અને પ્રોક્સી એન્ટિટીનો ઉપયોગ કરીને અને દારૂ ઉદ્યોગમાં વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે કાવતરું સહિતની શ્રેણીબદ્ધ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા અસરકારક રીતે દિલ્હી લિકર માર્કેટના 30 ટકાને નિયંત્રિત કર્યું.”
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કાર્ટેલ અને રેડ્ડીએ આ કેસમાં અગાઉ સીબીઆઈ દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા બિઝનેસમેન વિજય નાયર દ્વારા 100 કરોડ રૂપિયાની “કિકબેક” આપી હતી.
રેડ્ડીએ “વિવિધ બિઝનેસ માલિકો અને રાજકારણીઓ સાથે સક્રિય રીતે આયોજન કર્યું અને કાવતરું ઘડ્યું અને દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસીમાં અયોગ્ય લાભ મેળવવા માટે અયોગ્ય બજાર પ્રથાઓમાં સંડોવાયેલ,” EDએ આરોપ મૂક્યો.
એજન્સીએ કહ્યું કે તેણે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 169 સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યા છે, જે દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરની ભલામણ પર નોંધાયેલી સીબીઆઈ એફઆઈઆરની નોંધ લીધા પછી દાખલ કરવામાં આવી છે.