HomeNationalઝારખંડ આઇટી વિભાગે રૂ. 2 કરોડની રોકડ, રૂ. 100 કરોડના બિનહિસાબી વ્યવહારો...

ઝારખંડ આઇટી વિભાગે રૂ. 2 કરોડની રોકડ, રૂ. 100 કરોડના બિનહિસાબી વ્યવહારો જપ્ત કર્યા

નવી દિલ્હી: ઝારખંડના આવકવેરા વિભાગે વિવિધ રાજ્યોમાં 50 જગ્યાઓ પર શ્રેણીબદ્ધ સર્ચ અને જપ્તીની કાર્યવાહી બાદ રૂ. 2 કરોડની રોકડ, રૂ. 100 કરોડની બિનહિસાબી રોકાણ/વ્યવહારો અને કુલ 16 બેન્ક લોકરને અંકુશમાં લીધા છે. . આ દરોડા 4 નવેમ્બર, 2022ના રોજ કોલસાના વેપાર/પરિવહન, સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટના અમલીકરણ, આયર્ન ઓરનું નિષ્કર્ષણ અને સ્પોન્જ આયર્નના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા કેટલાક વેપારી જૂથો પર કરવામાં આવ્યા હતા. જેઓની શોધખોળ કરવામાં આવી હતી તેમાં બે રાજકીય રીતે ખુલ્લી વ્યક્તિઓ અને તેમના સહયોગીઓનો સમાવેશ થાય છે.

રાંચી, ગોડ્ડા, બર્મો, દુમકા, જમશેદપુર, ચાઈબાસા, પટના, ગુરુગ્રામ અને કોલકાતામાં ફેલાયેલા 50 થી વધુ જગ્યાઓ પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.

સર્ચ ઓપરેશનમાં મોટી સંખ્યામાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવાઓ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ પુરાવાના પ્રારંભિક વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે આ જૂથોએ કરચોરીની વિવિધ મોડસ ઓપરેન્ડીનો આશરો લીધો છે જેમાં ખર્ચનો ફુગાવો, રોકડમાં લોનના વ્યવહારો, રોકડમાં ચૂકવણી/રસીદ અને ઉત્પાદનને દબાવવાનો સમાવેશ થાય છે.

શોધ દરમિયાન એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે સ્થાવર મિલકતોમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે, જેના સ્ત્રોતનો સંપૂર્ણ ખુલાસો થઈ શક્યો નથી.

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (સીબીડીટી)ના નિવેદન અનુસાર, સર્ચ ઓપરેશનમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટમાં રોકાયેલા જૂથોમાંથી એક એકાઉન્ટના નિયમિત પુસ્તકો જાળવતો નથી.

જૂથ વર્ષના અંતે એકસાથે કાચા માલ/સબ-કોન્ટ્રાક્ટ ખર્ચની ખરીદીના બિન-સાચી વ્યવહારો દાખલ કરીને તેના ખર્ચમાં વધારો કરી રહ્યું છે. જપ્ત કરાયેલા પુરાવા એ પણ સૂચવે છે કે કોન્ટ્રાક્ટ સુરક્ષિત કરવા માટે રોકડમાં અયોગ્ય ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી.

CBDT નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કોલસાના વેપાર/આયર્ન ઓરના નિષ્કર્ષણમાં રોકાયેલા અન્ય જૂથના કિસ્સામાં, વિશાળ મૂલ્યના આયર્ન ઓરનો બિનહિસાબી સ્ટોક મળી આવ્યો છે, જેનું પ્રમાણ નક્કી કરવાનું બાકી છે.

ઉપરોક્ત જૂથે શેલ કંપનીઓ દ્વારા લેયરિંગ કરીને અસુરક્ષિત લોન અને શેર મૂડીના સ્વરૂપમાં તેના બિનહિસાબી નાણાં પણ રજૂ કર્યા છે.

આ ગ્રૂપ સાથે સંકળાયેલા પ્રોફેશનલ્સે સ્વીકાર્યું કે તેઓએ કોઈપણ સહાયક દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરી નથી અને સમૂહના એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ઓડિટ રિપોર્ટ પર યોગ્ય ખંત વગર સહી કરી હતી, એમ નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું. સીબીડીટીના નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

RELATED ARTICLES

STAY CONNECTED

Latest News